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今年以来厦门市反诈骗中心成功止付案件217起

2017-08-25 08:02  陈小斌 来源:厦门网  责任编辑:柳绿   我来说两句
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林惠婷正在查阅资料

海西晨报讯(记者 陈小斌)他们,是一群只闻其声、不见其人的幕后英雄。

今年以来,厦门市反诈骗中心共发起紧急查询止付2638起,其中成功止付案件217起,成功止付涉案金额2513.2万元。昨日,记者走进厦门市反诈骗中心,为您讲述这些幕后英雄的故事。

挺着大肚子止付50多万

洪少廷和林惠婷,均于2015年7月1日加入厦门市反诈骗中心工作,他们都是市反诈骗中心的紧急止付专员。一旦确认诈骗事实后,他们就要奔波在接警区和各家入驻银行间,对涉案资金逐级开展追查,快速制作成文书、录入公安部平台,和骗子抢时间。

8月18日20时许,市民张女士慌忙地拨打110,称其遭遇冒充查案诈骗,被骗走30万元。接报后,市反诈骗中心立即启动紧急止付机制。在民警带领下,洪少廷和怀孕7个多月的林惠婷立即对涉案资金逐级开展追查。

但是,令人头疼的是,张女士被骗走的30万元,已被骗子转移至5家银行、2家第三方支付机构,共涉及30多个账户,上千条资金流水,止付工作量很大。

因各家驻点银行人员已经下班,洪少廷和林惠婷立即拨打各家银行总行的值班电话,让值班人员进行相应的操作。到了下班时间,同事一直劝挺着大肚子的林惠婷先回家休息,但她拒绝了。

可喜的是,最终30多个涉案账户、上千条资金流水全部被梳理清楚,涉案账户中的50多万元全部被止付。当他们完成止付工作时已凌晨1点多。

数据梳理有一手

孙碧珠在2015年7月1日加入厦门市反诈骗中心,具有较强的数据统计能力和电子表格应用能力,目前主要负责诈骗案件资金流水录入以及资金流后期工作。她还参与了开发系统等前期工作,完成大量基础数据工作。

据了解,孙碧珠通过查询涉案资金流向明细,准确地完成涉案的资金流向分析录入、各类数据统计、账单梳理归档等工作。她还对7100余起电信诈骗案件进行梳理,录入14522份资金流账单,将21700余个涉案账号和POS消费的资金流向、开户地、身份、消费地等信息准确录入系统,为办案单位快速侦破案件提供便利的条件。

此外,她还通过汇总所有诈骗警情的赃款流向,分析不同类型诈骗手段赃款转移的变化,为警方掌握骗子最新作案手法提供了可靠依据。

 

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