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2天冻结赃款450余万 反诈骗中心破解资金拦截难题

2017-08-12 09:02:58陈捷 来源: 东南网  责任编辑: 刘玮   我来说两句
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东南网8月12日讯(海峡导报记者 陈捷 通讯员洪恒亮)为证明自己“清白”,张女士把卡里13万元存款全转给了骗子。幸好,厦门警方新的资金拦截机制显成效,最终帮她追回了13万元存款。昨日,导报记者从厦门市反诈骗中心了解到,该中心近日破解境内外诈骗团伙赃款转移新途径,在原先的紧急查询支付机制的基础下,建立新的资金拦截机制,两天内成功拦截多起诈骗案件,冻结涉案赃款453.6万余元。

案例1

新机制显成效 13万赃款全追回

张女士报警说,今年7月25日,她接到一个尾号110的手机来电,对方称张女士家中座机因为欠费将被停机,然后就帮张女士转接到“长沙市望城分局刑警支队”的“刘警官”,“刘警官”称张女士涉嫌诈骗案件,诈骗嫌疑人杨某曾给张女士转账272万元。

接着,“刘警官”帮张女士转接到最高检察院“孙队长”,“孙队长”称张女士必须配合调查并证明自己的资金清白,让她到银行办理网银U盾,教她在电脑上插入U盾,进行“验证资金清白”。当时,张女士在对方指导下通过网银操作转账。

之后,张女士发现卡里13万元存款没了,她立即报警。

幸好,厦门市反诈骗中心通过新的资金拦截机制,查到了张女士的13万元存款流向了一张银行卡,紧急把张女士的钱拦截了下来,成功帮助张女士挽回了被骗的损失。

案例2

淘宝卖家被骗1万 警方紧急冻结账号

市民小方是一个淘宝卖家,今年7月份,小方上网搜索如何提升自己网店的信誉值,随后他加了一个网上预留的QQ号。

添加后,对方声称,可以帮忙小方的网店做促销活动,但是小方得先支付1万元的活动保证金。

7月17日,小方分多次通过支付宝将1万元转至对方提供的账号中。汇款后,小方多次要求对方提供发票凭证并抓紧时间按原先谈好的开展促销活动,但对方以各种理由推托,并于7月19日拉黑了小方的QQ,小方这时发现被骗并报警。

接警后,市反诈骗中心立即启动资金紧急查询止付工作机制,联系支付宝公司查询到嫌疑人将1万元转至下级邮储银行账户,立即通知驻点邮储银行工作人员冻结该涉案账号,并成功将该起案件中小方的1万元全额止付在涉案账户中。

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