骗子不知警方已经监控账户 160万赃款源源不断进账

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厦门晚报讯（记者 朱俊博 通讯员 厦公宣）昨天，在一场和警方拼速度的比赛中，骗子彻底输了:不仅已得手的10万元没取走，连卡里随后陆续进来的150.4万元赃款也被“冻住”了。

据了解，这是厦门反诈骗中心成立以来，止付金额第二大的案件。之前的8月31日，湖里一家公司的财务将200万元巨款转入骗子的账户中，通过反诈骗中心的紧急止付工作，不仅保住了这200万元，还冻住了骗子从其他案件中所骗得的215万元。

出招

有财务同事“帮忙”，骗子得手10万元

小陈是思明区一家贸易公司的财务，昨天上午10点多，同事小郑跟她说:“老板在QQ上要和你说话，想要加你，你验证一下。”

因为是同事当面说的，小陈丝毫没怀疑，在QQ上加了老板之后，对方马上下达指令:“公司业务往来，你往这个账户上汇10万元过去。”

10点54分，小陈按照“老板”的指令，往一个账户上汇去10万元，接下来她继续工作。下午2点半，小郑急匆匆赶来问她:“上午你那笔款，真的是老板让你转的？”小陈一听有点糊涂。

小郑解释:“刚刚我在QQ上接到一个陌生人的好友验证，对方自称是老板的闺蜜，说上午让你打的那笔款出现一点问题，现在还需要再打一笔款过去，同样让我转告你，让你通过对方的好友验证。”

小郑说，当时她还觉得很奇怪，后来有人告诉她，如果是QQ上有人自称老板发指令要求财务转款，十有八九是骗子。

“糟糕！我不会是帮了骗子的忙吧？”小郑有点惶恐。她立即联系老板，老板说上午根本就没要求财务转账。

意识到情况不妙，小陈赶忙报警。

失算

只转账没取款，160.4万元被“冻住”了

“接到报警时，已经是下午2点35分，距离小陈将款项汇出将近4个小时了。”反诈骗中心的民警说，按照以往诈骗团伙的取款节奏，这笔钱很可能已经被取走了。

工作人员顺着这10万元的流向查去，惊讶地发现这笔钱居然还在:10点54分，小陈将钱汇到骗子的一级账户；11点16分，骗子将99900元转入第二级账户（注:其中被扣100元转账手续费）；8分钟过后，这99900元又分两次转到第三级账户中，接到报警时，那笔钱仍在第三级账户里，骗子还没有取走。

“这种情况非常少见。”民警说，下午3点，民警将这三个层级的账户全部办理了止付手续，99900元保住了。

更让民警意外的是，下午3点09分到3点53分这段时间，这三个层级的账户中还陆续进账，共进账150.4万元，算上小陈公司被骗的钱，骗子的账户内有160.4万元无法再转出去了。

“我们办理止付手续之后，骗子还没察觉，继续用这些账户作案，受害者的钱打进去后，其实我们已经提早帮他们保住了。”民警说。

目前，警方正在对该案进行侦办，同时警方还将联合银监、银行等部门，对该案中被骗款项协调原路返回事宜。