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厦门反诈骗中心发布电信网络诈骗冻结资金返还成效

2018-01-15 23:55:23刘玮 来源: 东南网  责任编辑: 谢添实   我来说两句
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东南网1月15日厦门讯(通讯员 厦公宣 本网记者 刘玮)为了最大限度帮助电信网络诈骗受骗群众挽回财产损失,厦门市反诈骗中心根据相关规定全力开展电信网络诈骗冻结资金返还工作,累计返还群众被骗资金共计1044万元。随着第三方支付平台日益成为诈骗分子转移赃款的新阵地,冻结在第三方支付平台的被骗资金也日益增多。据统计,目前厦门冻结在第三方支付机构的诈骗资金有813万余元。2017年,中汇、嘉联两家第三方平台积极配合市反诈骗中心返还冻结资金54.4万元。

电信网络诈骗冻结资金返还取得一定成效

2016年9月公安部、银监会联合下发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(以下简称“规定”)后,厦门市反诈骗中心立即梳理、汇总符合资金返还规定的案件,积极协调相关银行开展资金返还工作,目前已累计返还群众被骗资金1044万元。厦门市各银行按照《规定》要求,积极向总行争取权限、优化系统、简化程序,主动配合公安机关开展冻结资金返还工作,其中返还金额较多的银行有:工商银行391.6万元;农业银行252.9万元;建设银行196.5万元,居前三位。

针对电信网络诈骗资金越来越多地冻结在第三方支付机构的问题,在公安部、银监会联合下发的《规定》未对第三方平台冻结资金返还工作作出明确规定的情况下,中汇、嘉联支付公司能够先行先试,积极参照《规定》中有关银行对资金返还的工作要求,根据公安机关提供的相关法律手续,积极配合将冻结在本机构的诈骗资金主动返还给受害人,目前中汇、嘉联公司已分别返还42.9万元、11.5万元。

冻结在第三方支付机构的诈骗资金多数未能返还

据统计,2015年7月以来,第三方支付机构积极配合市反诈骗中心冻结涉案资金约有813万元,主要配合的第三方支付机构有随行付、中汇、瑞银信、中付、杉德、银联商务、拉卡拉、通联、支付宝、海科融通、现代金控、和融通、嘉联、华势、快钱、福临门(德颐)等。由于公安部、银监会《规定》未对冻结在第三方支付机构的资金返还工作作出规定和解释,目前除中汇、嘉联支付公司已开展返还以外,冻结在其他第三方支付机构的资金以及诈骗分子通过第三方支付机构流转到银行的资金,还暂未能开展返还。

市反诈骗中心将积极推动第三方支付机构开展资金返还

针对该问题,1月15日下午,厦门市反诈骗中心牵头召集厦门银监局、人民银行厦门市中心支行、厦门市公安局以及相关银行和第三方支付机构负责人,召开诈骗资金返还推进会,旨在分析问题,研究对策,推进该项工作取得更大的进展。

厦门市反诈骗中心呼吁各责任单位坚持以人民为中心,抱着为人民群众高度负责的态度,主动担当、不等不靠、积极配合,全力开展资金返还工作,让受害的人民群众真正挽回损失。第三方支付机构以成功返还的“中汇”、“嘉联”等机构为参照,根据公安机关提供的资金返还相关手续和证明材料,全力配合开展资金返还工作。此外,针对还有一部分诈骗资金被冻结在银行的问题,公安、银监将牵头各银行集中力量攻坚,分门别类梳理,属于符合《规定》、有条件返还的要尽快查清权属,推动更多资金顺利返还。

资金返还工作涉及的部门多、需要的人力大,市反诈骗中心要牵头银监、人行等部门用好资源、建好机制,加大与各银行和第三方支付平台的协作力度,确保资金返还工作有专人对接、有系统支撑、有特殊通道,切实推动责任部门形成合力,有效提高诈骗资金返还工作的效率,争取实现今年春节前我市诈骗资金返还总数有大幅上升的目标。

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