一日破三案冻结近百万元 厦门警方称关键是报警及时

一日破三案 冻结近百万元

此外还冻结疑似赃款80万元；警方称关键是报警及时

止付现场

诈骗短信

厦门晚报讯（文/图 记者 朱俊博 通讯员 洪恒亮）一天之内，连续发生三起案值10万元以上的诈骗案件，庆幸的是，骗子们最终没有得手，厦门市反诈骗中心的民警们和时间赛跑，赶在骗子之前，成功将三起案件的93.58万赃款冻结住，此外还额外冻结了疑似赃款80万元。这一天是10月25日，民警们说，这是他们最有成就感的一天。

11:15报警

以工程当诱饵，骗对方垫钱买这买那

10月24日下午，厦门某公司部门经理刘经理收到一条短信，发信人自称消防支队“张队长”，“张队长”称，有单位需做地面硬化工程，希望刘经理推荐一支合适的工程队，短信中还留下了联系方式。

虽然短信里有不少错别字，但刘经理没在意，想到老乡李先生就是做装修的，于是他好心地把这条短信转发给了李先生。见是老乡转来的，李先生没有怀疑，马上和“张队长”联系。“张队长”简单介绍了一下工程情况，约定双方第二天下午见面并签合同。

25日上午10点，李先生接到“张队长”的电话，称单位急需60张不锈钢床，希望李先生帮忙购买，钱款将与工程款一起转过来。两人下午就要见面了，李先生当即答应下来。他按照“张队长”提供的联系方式，联系上卖不锈钢床的“周老板”，以每张1980元的价格买下60张，付款11.88万元。

没多久，“张队长”又来电称，单位还要采购220张床垫，问李先生还能不能帮忙。这下李先生起了疑心，他赶紧跑到消防支队询问，得知根本没有“张队长”这个人，更没有什么所谓的工程，意识到被骗了，他赶快报警。

当天上午11点15分，接到李先生的报警后，市反诈骗中心马上展开紧急查询止付工作，民警查询到，那11.88万元经层层转账，最后进入“瑞银信”的一个账户中，警方立即联系该机构在厦门的负责人，对方协助警方成功将这笔资金全部冻结了。

12:58报警

“董事长”发指令，财务被骗走35.7万元

同样是10月24日，某公司财务蔡女士收到一封邮件，发件人是“公司领导黄总”，他要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员的花名册，整理好后发到邮箱。蔡女士信了，将花名册发给了对方。

第二天上午，蔡女士再次收到“黄总”的邮件通知，要求她马上加入公司高层QQ管理群。加入该群后，蔡女士发现，群内只有三个人:一个是她，一个是“黄总”，另一个是董事长“肖董”。很快，“肖董”就发指令了，称最近有一笔大业务在谈，需了解一下公司账户内的流动资金情况。蔡女士当即把公司的资金情况截屏发送群里，“肖董”给了她一个个人账户，称该账户是公司的重要客户，让蔡女士尽快向该账户转35.7万元“往来款”。

由于“黄总”也在群里，蔡女士没有怀疑，当即按“肖董”的要求将35.7万元转往指定账户。钱刚转过去，蔡女士突然想起，之前与肖董都是通过微信联系的，她马上发微信问肖董，这才发现被骗了。

警方是12点58分接到蔡女士报警的，民警暂时中断手头上的工作，马上投入到这起案件中，经查，这35.7万元已被转到第二级账户中，民警们马上将该账户冻结，仅用时10分钟。

16:33报警

群里的“柯总”频发话，要求赶紧转账46万元

25日下午，市反诈骗中心又接到一起报警，某公司财务经理谢女士称，她被冒充客户的骗子骗走46万元。

谢女士的经历和蔡女士相似。谢女士说，25日上午，她接到客户公司“罗总”的来电，对方称要给谢女士所在的公司打一笔46万“保证金”，但系统一直显示“转账失败”，不知道哪里出了问题。随后“罗总”添加了谢女士的QQ，并把她拉进了一个三人QQ群内。谢女士说，群内还有一位“柯总”，此人是她公司的法人，连头像也一样，她便信了。

群聊中，“罗总”称，他无法对公转账，看能不能将钱直接转到“柯总”的个人账户？“柯总”对此表示同意。不一会儿，“罗总”将“转账回单”发到群里。接着，“柯总”称，他已经收到了这笔46万元“保证金”。

随后，“柯总”私信联系谢女士，称公司和“罗总”签订的合同有问题，没办法签，那笔“保证金”要退给“罗总”。谢女士原本想通过电话跟柯总确认一下，群里的“柯总”却说，他正在开会，不方便接电话，“你赶紧转账，手续后面再补。”

谢女士没有多想，便将46万元转到“罗总”的账户中。下午4点多，“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户上，谢女士这次直接电话联系柯总，才发现对方根本没有下达过这样的指令，谢女士才明白被骗了。

下午4点33分，市反诈骗中心接到谢女士的报警后，迅速查询赃款的去向，发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中，该账户中还有额外的疑似赃款80万元，民警将所有的资金全部予以冻结。

警方提醒

接到领导汇款指令

最好电话或当面问

民警说，能连续止付三起诈骗案件，一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警，市民被骗后，骗子肯定会迅速层层转移赃款，在这场看不到对手的“赛跑”中，警方行动的时间越早，为市民挽回损失的可能性就越大。其次，还要感谢银行等机构的协助，没有他们的积极配合，止付工作不可能如此顺利。

民警说，进入10月份以来，冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生，且呈现被骗金额极大的特点。提醒大家，接到自称领导要求汇款的信息时，最保险的方法是通过电话或直接面见的方式，联系到当事人以核实情况真伪。此外，要必须妥善保管好公司通讯录，并建立严谨的财务制度，不要让不法分子有可趁之机。