虚构项目非法“吸金”上亿 总经理因害怕主动辞职

四年之后 老总难逃法网

近日，思明区法院作出一审判决，判处李某有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。

法院认定，被告单位江西明骏实业厦门分公司违反国家融资管理法律规定，在厦门变相吸收公众存款人民币1亿多元，数额巨大，严重扰乱金融秩序。

而李某在被告单位实施上述吸收公众存款过程中，担任公司总经理，负责公司日常经营管理，系单位犯罪直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

法官还说，李某也是“主犯”。因为，他担任厦门分公司总经理，负责公司经营管理，并从公司各业务员吸收的资金中抽取业务提成，在单位犯罪中起主要作用。

不过，考虑到李某负责经营管理公司期间所非法吸收的资金，在案发前绝大部分均已偿还，因此，法院最终对他酌情从轻处罚。

法官说法

如何认定非法“吸金”？

法官说，根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”。

具体包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

不过，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。