厦门警方捣毁2个非法洗钱犯罪团伙

大量建群发红包，原来是团伙在洗钱

厦门警方捣毁2个非法洗钱犯罪团伙，抓获19人

东南网9月27日讯（海峡导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣）近日，厦门警方深入推进“净网2024”专项行动，联合多警种发起集群打击，成功捣毁了两个非法洗钱犯罪团伙，19人被依法采取刑事强制措施。

建群发红包分散非法所得

近日，集美公安分局联合相关警种成功捣毁一个洗钱犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名，缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。

今年，厦门一居民被他人以网络招嫖的方式被诈骗，警方迅速成立专案组，梳理案件资金流向情况，对涉案人员的关联信息进行排查研判，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪组织浮出水面。

经过缜密侦查，集美公安分局初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息，并于9月6日组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人。

经审查，该犯罪团伙不同于传统的“跑分”洗钱模式，利用有支付功能的社交软件，大量组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。

利用“四方支付”洗钱取现

“第四方支付”平台，是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。近日，翔安公安分局联合相关警种对一个利用第四方支付平台进行洗钱取现的地下钱庄团伙开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人9名。

今年5月，厦门警方在工作中发现了一个第四方支付平台可能涉嫌违法犯罪线索，迅速组建专案组，对相关线索开展集中研判，并于7月25日分赴黑龙江、福建福州、福建泉州等地展开集中收网，成功抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，一举打掉该犯罪团伙。

经审查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人为谋取非法利益，流窜于黑龙江、福建多地，通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告，寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙，并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式，为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务。

目前，何某宁等9人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。