“过桥垫资”想赚钱 不料被骗790万元

“过桥垫资”想赚钱 不料被骗790万元

湖里警方破获一起诈骗案，已成功追回600余万元

厦门日报讯（记者 房舒 通讯员 高凌哲 蔡燕菁）近日，湖里警方成功侦破一起诈骗案，受害人李先生为买房人“过桥垫资”，却反被骗走790万元。截至前日，已成功追回600余万元。

李先生开了一家中介机构，今年9月初，一张姓同行找到他，说有个赚钱的好机会。“为一单二手房交易垫资，只要两三天时间就能收取一笔不菲的资金拆借费用。”李先生答应后很快筹到了790万元。在对房产交易相关合同、支付凭证、买房人征信信息等进行核对后，他于9月6日将筹到的790万元转到购房人廖某的银行账户。为了让李先生放心，垫资前廖某将银行卡、身份证都交给了李先生保管。

随后几天，廖某迟迟没有动静，李先生向其催款，他却以各种理由推脱。直到9月13日，李先生发现联系不上廖某和卖方，他到担保公司了解情况，才发现该笔房产交易早已被取消，且担保公司早已将垫资款790万元原路退还至廖某的银行卡内。李先生拿着廖某的银行卡到银行查询，却被告知790万元资金已被转走，发现上当受骗后，他第一时间向湖里警方报警。

湖里警方指令禾山派出所联合刑侦大队等部门成立专案组迅速展开调查。在对涉案账户、资金流向、人员信息等进行梳理后，专案组发现担保公司退还的790万元于9月8日转入另一银行账户，且其中515万元已被人用于购买大量金条。通过深入调查，民警还发现，购买金条的一行人中，除了廖某，还有一名女子正是向报警人李先生介绍此次“过桥垫资”的中介张某。

随着调查的深入，警方陆续掌握了廖某、张某等人涉嫌诈骗的犯罪证据及行踪。专案组于11月7日至11月8日集中收网，分别在外省某市、厦门等地将廖某、张某、吴某等5人抓获。

经审讯，嫌疑人廖某等人对自己的诈骗行为供认不讳。目前，湖里警方已及时帮受害人追回被骗款600余万元，后续被骗款正在进一步追缴中，廖某等5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被湖里警方依法刑事拘留。