厦警方破获一起特大集资诈骗案 32名老人被骗178万

 

厦门利金名投资管理有限公司欺骗老人的宣传资料

东南网3月3日讯（海峡导报记者 曾毓慧 通讯员 思公政 文/图）昨日，思明经侦大队对外通报：在辽宁本溪警方的协助下，民警远赴辽宁抓获集资诈骗嫌犯侯某成，成功侦破“利金名”特大集资诈骗案。

据警方介绍，今年1月10日，思明经侦大队接到20多名老年人报案称：从2013年起，厦门利金名投资管理有限公司雇请业务员，在菜市场、商场等区域发放传单，并通过精美礼品诱惑老年人参加该公司的业务宣传会，进而鼓动参会老人投资生猪养殖场等，共有32名老人与该公司签订《资产管理协议书》，投资金额为178万元。到2014年10月，该公司已不能正常发放投资分红利息，老人们的本金也无法要回，公司负责人侯某成去向不明。

受害对象多为60岁以上老人，多数受害人的投资资金都是毕生积蓄。

此案引起思明公安分局林少强局长高度重视，指示思明经侦大队立即成立专案组全力开展侦办。办案民警远赴辽宁辗转多地走访摸排，在辽宁本溪警方的全力协助下，于今年1月31日将嫌犯侯某成抓获。随后，民警在当地对涉案的公司、工厂展开调查发现，所谓的投资项目均已资不抵债，且公司法人代表都因非法吸收公众存款在异地涉案被押。

经审讯，嫌犯侯某成对虚构投资项目诱骗老年人投资的犯罪事实供认不讳。另据侯某成供述，他于2014年在福州也以相同手段骗取资金2000多万元。

骗局揭秘

诱饵：可以去东北考察

侯某成提供的投资项目，不仅有翔实的文字、图片材料，还有生动的视频画面。

虽说鼓动老人投钱时，侯某成也会虚情假意地邀请老人到东北“实地考察”，但由于投钱的老人不少是70岁以上，甚至80岁高龄，而东北太远，乘坐飞机后还要中转火车、汽车，老人们大多“望而却步”，个别稍微“年轻”的老人真想去实地看看，但此时侯某成又会变一套说辞：夏天东北太热，冬天东北太冷……

当然，并不是所有老人都会晕乎乎地听信并投钱，有一部分老人还是花了心思尝试鉴别真伪的。“我们也会一点电脑，上网查询过他说的那几个项目，是真的，不仅身份证是真的，还有工商、税务合法注册记录。”几位受骗老人说着说着就掉泪了。

真相：项目已资不抵债

从思明警方实地调查的结果来看，上述项目几乎都是死水一潭。比如，木材加工厂因欠债已抵押给他人，号称有2500头猪的养殖场，包括嗷嗷待哺的小猪，整个养殖场也才500头猪。

而且，该养殖场因没钱缴费早已断了暖气，长期拖欠员工工资，愤怒的员工已卖掉数头猪换钱过日子。

诱饵：每月领现金利息

看得出，为了让更多的老人掉进圈套，侯某成很舍得下诱饵。

东北大米、农特产，不管你有没有投钱，只要到场参会看看宣传片，就能收到上述货真价实的精美礼品。

对于想投资的老人，侯某成不要银行任何转账方式，要求当场交现金。他承诺：只要投资5万元，每月回报利息2%；投资8万元以上，每月回报率可达2.5%；投资10万元以上，还可以享受“东北双飞四日游”。

侯某成起初显得很信守承诺，每月10日和20日都会准时通知老人过来领利息，也都是现金发放。

真相：嫌犯没固定资产

从警方查实的信息来看，恰恰就是这点“诚信”，蒙蔽了更多的老人，导致越陷越深，老人不仅继续投钱，还会劝服老伴、好友加入。

当侯某成落网时，他身上只有1000多元现金，身上数张银行卡几乎都没存款。经查，侯某成并无房产、车子等固定资产。目前，警方还在继续追查涉案资金去向。

受害者经历

投钱被骗不敢告诉儿女

去年3月份，被一舞伴鼓动，60岁的林阿姨与老伴分数次共投了14万元，这几乎是老两口的所有积蓄。起初，他们每月能拿3500元现金利息。

2014年10月，大伙们发现侯某成失联，既拿不到利息又讨不回本金时，于是推选相对“年轻”的林阿姨为负责人，每天蹲守“利金名”位于摩尔莲花的办公室。在数次要报警处理的警告下，侯某成才于11月份汇回1万元，林阿姨则取现给每位老人发放几百元利息。

警方透露，被骗的老人中年龄最大的是1929年出生，今年已86岁，被骗了12万元；另外还有一对老夫妇被骗了30万元。“被骗的老人几乎都没跟儿女住一起，投钱时和被骗后，也不敢跟儿女说这事。”

亲人患病讨不回救命钱

2014年2月，一对老夫妇几乎拿出了所有的退休金投了10万元。当初，侯某成承诺，只要家里急需用钱，随时可拿回本金。于是，老人签下约定，半年就要拿回本金。

没料到，到了2014年8月合约期满时，侯某成则以资金暂时周转不灵为由拒绝退回本金。更不巧的是，此时这对老人的亲人患了绝症，急需钱治疗，虽经老人多次请求和催促，但一直未能要回本金，直到去年老人的亲人病逝。