厦门严厉打击电信诈骗 单起返还群众被骗资金400万元
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典型案例： 2021年5月7日，厦门市民赖女士报案称其在某平台投资的巨额资金无法提现，怀疑自己被骗。接到报警后，厦门市打击治理中心立即启动警银紧急查询止付工作机制，一小时内止付资金400万元。 去年3月，赖女士通过某聊天软件认识了网友张某，经过一段时间的聊天，两人逐渐熟络起来，随后张某便向其推荐了一款投资平台，并保证可获得高额回报。4月，赖女士开始尝试往该投资平台充值，期间有多笔盈利，并成功提现了7万元，赖女士信以为真，陆续充值了210万余元。到了5月，平台上显示她的账户余额已达到830万，当赖女士准备把平台内的钱款提现时，却被平台告知因操作异常需支付400万元的保证金，被高额利润冲昏头脑的赖女士便向亲朋好友借了400万元充值到平台，但仍然无法提现。后经朋友提醒，赖女士意识到被骗，立即拨打110报警。 5月7日上午11时，厦门市打击治理中心接到报案后，立即启动警银紧急查询止付工作机制，对赖女士提供的11个嫌疑人账户进行紧急查询止付，在银行部门的配合下，总共查询了47个涉案银行账户，分析了近2000条交易数据。当日上午12时许，该中心在其中一个涉案账户中追踪到并止付赖女士转出的400万元。 成功止付并不是工作终点，将被骗资金返还到受害人手中才是工作的目的。因该资金同时也被外省多地市冻结，一开始返还工作并不顺利。厦门市公安局在福建省公安厅的大力协助下，向外省市公安机关出函证明该笔资金系受害人赖女士的被骗资金。经过近七个月的努力，最终在11月底，该笔资金原路退还给受害人赖女生。目前该案件还在进一步侦办当中。 警方提醒：广大市民群众对陌生好友、网友推荐的“投资项目”“投资平台”要提高警惕，不要盲目相信所谓“高回报”的赚钱机会，即使是前期有小投入回报的也不要掉以轻心、盲目投资。市民群众有任何疑问都可以拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报；一旦被骗，第一时间拨打110进行报警。 |