骗子将赃款汇于一卡被及时冻结 警方追踪曝光团伙

案发 老骗术还在骗人，打工夫妇被骗12.9万元

40岁的王先生是某单位的搬运工，暂住海沧，妻子也在附近打零工。6月23日早上，妻子突然接到一个陌生来电，对方自称是刑侦大队的民警，说她涉嫌王超的非法集资案件，她当场吓傻了。

“民警”在电话里说:“要排除嫌疑，你必须配合检察官办案。”随后电话转到一名自称是检察官的男子手中，“检察官”要求对她的资金进行审查。“做法很简单，你先去附近的银行办一张银行卡，密码你自己设置。”“检察官”说，不过办卡时所留的电话号码必须是他们指定的电话。

王先生的妻子一一照办，按照“检察官”的要求，她将名下其他银行卡内的资金都转到这张新卡内。之后，她按照“检察官”的要求回家等消息。她以为，银行卡在自己手上，应该没问题。晚上，丈夫回来了，她将这件事说了，丈夫一听也非常焦虑，两人一夜未眠。

第二天早上，他们没有等到“检察官”的电话，跑到银行一查，发现卡内的13.1万元资金只剩下2000元，一下子傻了，赶紧报案。

止付 骗子可能昏头了，赃款又流回到一张卡里

海沧警方马上介入调查，与此同时，市反诈骗中心针对涉案赃款的流向也展开调查。

“骗子有一天的时间转移赃款，我们展开调查时，发现这些钱居然还没被转走。”反诈骗中心的工作人员说，6月24日中午11点46分，那12.9万元转到一张工行卡内，随后经过四级银行卡的流转，其中大部分钱转往兴业银行账户，“我们马上和兴业银行总行联系，对方很给力，中午没休息就帮我们查。”工作人员说，到当晚7点多，四级银行卡的资金流向查出来了。

不可思议的是，第四级银行卡居然只有一张，绝大部分赃款都汇拢到这张卡内，该卡的余额高达84万余元。银行方面配合市反诈骗中心，对该卡资金进行止付冻结。

“一般来说，越往下分，银行卡数量只会多不会少，但这次却汇聚到一张卡内，还是第一次遇到。”工作人员说，有可能是骗子自己搞混了，错把钱都归到同一账户内，“而且，得手后，骗子们一天时间都没去取钱，这也很少见。”工作人员说，从止付冻结的过程来看，除了反诈骗中心的效率高之外，也存在着一定的幸运成分。

围歼 团伙成员被全部抓获，40张诈骗台词随之曝光

在侦破环节，海沧警方也针对这些涉案账户逐一排查，锁定了台湾籍犯罪嫌疑人陈某贤。专案组通过调阅监控，摸排其社会关系网，在多部门的协助下，以他为首的诈骗团伙浮出水面。

“这伙人在银行卡被冻结后，就知道被警方盯上了，马上离开了厦门。”办案民警说，他们离开厦门后逃往东莞。警方兵分两路，一路赶往东莞开展工作，一路则在厦门继续侦查，逐步摸清了这个由台湾人组成的诈骗团伙的成员构成、窝点等，并发现该团伙在东莞短暂逗留后，于7月5日又返回了厦门。

7月7日中午1点左右，专案组对该团伙藏身的三处窝点进行了冲击，一举抓获了陈某贤、黄某年等11人，缴获作案用的手机44部、银行卡26张、电脑6台、电话卡6张等作案工具，几张涉案银行卡也被一并缴获。有意思的是，作案工具当中还包括40张诈骗台词。

据初步审讯，该团伙自今年2月份以来，以租住房屋为窝点，冒充公检法查案实施诈骗。目前，该案的11名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件还在进一步深挖中。