整整500克黄金！ 厦门警民联动智破黄金洗钱案

犯罪嫌疑人被警方控制（厦门警方供图）

警方3分钟快速拦截 追查展开犯罪脉络

梧村派出所接到报警后，迅速启动涉诈资金拦截预案，相关警力在3分钟内抵达现场，成功在交易完成前将李某控制。经审讯，李某供述他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来厦进行洗钱操作。诈骗团伙为其准备了“给舅舅办寿礼”等话术以应对盘问，却没想到到店不久便被识破。

随后，民警在李某的包内查获多张银行卡，在分局侦查中心的研判支撑下，发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作正在进行中。

常态化落实行业宣防 警民联动高效预警

办案民警指出，这是典型的“金洗”犯罪新模式，诈骗分子为了逃避银行的风险控制，通过购买黄金等高价值易变现商品来洗白非法所得。“我们每月的培训会上有介绍过这种犯罪手法，所以能够提高警惕。”金店店长小林在成功帮助警方阻止洗钱犯罪后说。

据了解，梧村派出所组建了反诈预警群，覆盖辖区内的银行、黄金店、寄递业等行业负责人，每月针对近期出现的新型犯罪手法、识别方法及相关的应对措施开展线上线下培训。同时，相关人员在工作中如果发现异常情况，也会通过专门的上报渠道直接与办案民警取得联系，以便于民警快速出警、快速核实、快速拦截涉诈资金。

警方提醒，商家及广大市民在进行大额交易时，应严格执行身份验证程序，确保交易对方的真实身份。若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。此外，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

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