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厦门警方打响“断卡”行动第一枪

2020-11-20 08:27  作者:张玲玲  来源:海西晨报  责任编辑:段马水   我来说两句
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厦门警方打响“断卡”行动第一枪

打掉一个为境外赌博、诈骗团伙“洗钱”的犯罪集团,110人落网,涉案金额6.2亿元

海西晨报讯(记者 张玲玲 通讯员 厦公宣)昨日,厦门市公安局召开新闻发布会,通报全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,涉案金额达6.2亿元,成功打响厦门“断卡”行动第一枪。

今年4月,我市警方与中国人民银行厦门市中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。警方立即成立专案组,全力展开侦查。逐步摸清该团伙组织架构后,循线追踪,发现其上游的多个第四方支付平台代理商。至此,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团浮出水面。

为将该犯罪集团一网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,制订周密的抓捕方案。

10月22日上午,市公安局组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平、郑州等5地市组织统一收网行动,成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人。同时打掉其“上游”,以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。

行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套,冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人,案件正在进一步侦办中。

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