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厦门集美警方赴广州打掉一洗钱团伙

2020-07-15 21:59  作者:薛尧  来源:厦门日报  责任编辑:段马水   我来说两句
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打电话要求解冻 反暴露洗钱嫌疑

集美警方赴广州打掉一洗钱团伙

厦门日报讯 (记者 薛尧 通讯员 付邦恕 林诗琦)近日,集美公安分局在调查一个为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙时,根据资金流向,成功冻结了该团伙的一张银行卡账户。没想到嫌疑人竟贼喊捉贼,主动打电话到集美公安分局要求解冻。民警立刻以此为突破口,成功打掉一长期盘踞在广州的洗钱团伙。

今年6月中旬,集美公安分局刑侦大队反骗中队接到了一个来自广州的电话,对方自称是在广州某奢侈品店上班的女员工。该女子在电话中说,公司平日用于财务收支款结算的账户被警方无故冻结,给公司运营带来诸多不便,要找民警讨个说法,并要求民警立即解冻。

民警察觉事有蹊跷,便对来电女子耐心询问。随着聊天的持续深入,来电女子渐渐露出马脚,支支吾吾,答非所问,最后直接挂断了电话。根据这一情况,集美警方立刻对案件进行研究调查。经初步调查,该女子反映的被冻结账户有洗钱嫌疑,集美警方立刻成立反诈工作组,组织警力第一时间赶赴广州侦查取证。

为了进一步固定犯罪证据,民警走访广州各大银行,调取查看了大量视频录像,确定该团伙内各犯罪嫌疑人的身份后,一张分工明确的洗钱犯罪团伙的组织架构图逐渐清晰起来。

6月24日,在广州警方的大力协助下,集美警方展开统一收网行动,一举抓获以罗某为首的4名犯罪嫌疑人。经查,今年4月起,该团伙以奢侈品店为掩护,以经营劳力士等二手名表为幌子,通过线上线下同时操作的方式,虚假交易、空包走账,将境外诈骗分子的诈骗赃款洗白。仅今年5月份,他们就为境外诈骗分子洗钱4000余万元。

目前,该洗钱团伙的主要嫌疑人均已被集美警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办当中。

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