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厦门警方奔赴山西 抓获洗钱嫌犯

2020-07-09 21:41  作者:王玉婷  来源:厦门日报  责任编辑:段马水   我来说两句
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厦门警方奔赴山西 抓获洗钱嫌犯

嫌犯办了五张银行卡,通过买卖比特币洗钱 

才通过违法勾当赚了一千余元就落入法网

厦门日报讯(记者 王玉婷 通讯员 高凌哲)“上家”承诺,每洗一笔钱,就给李某0.4%的抽成。就这样,明知是在帮诈骗犯罪团伙干违法的事,李某还是办好五张银行卡、在比特币交易网站上注册账户,帮“上家”转移诈骗赃款。昨日,记者从湖里警方了解到,近日,民警赶赴山西抓获一名涉案505万元的诈骗嫌疑人。

市民赵先生(化名)跟着“股票大咖王老师”买股票,短短半个月投入505万元。赵先生以为,他是跟着“大神”投资。其实,他的数百万元全被“股票大咖”卷走。发现被骗后,上个月初,赵先生报警。

接警后,湖里公安分局刑侦大队迅速上报市公安局刑侦支队,联合开展侦破工作。“李某,34岁,山西运城人,目前仍活动在山西省。”民警迅速锁定犯罪嫌疑人身份。

6月23日中午,民警在山西省运城市一家洗浴中心将李某抓获。

李某在这家洗浴中心工作,被抓后,警方审讯了三四个小时,李某才松口。“今年1月,我在网上认识了一个朋友,他说干这个有钱赚,我就动摇了……我也知道这是在帮诈骗分子洗黑钱。”李某交代,诈骗团伙“上家”承诺,每“洗”1万元,就给他40元抽成。此外,诈骗团伙还亲自“授课”,教李某如何登录境外网站,通过买卖比特币的方式洗钱。就这样,一两个月前,李某办理好五张银行卡、在某虚拟币网站注册好账户,干起了违法勾当。没干多久,刚赚了一千余元,厦门警方就找上门来。经查,市民赵先生被诈骗的505万元的部分资金流,就是通过李某的银行卡走账的。

目前,犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

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