看似正规公司实为洗钱“水房” 厦门警方端掉一犯罪团伙

看似正规公司，实为洗钱“水房”

湖里警方根据市民举报，迅速端掉一个犯罪团伙

海西晨报讯(记者 陈小斌 通讯员 厦公宣)名为皮包公司，实为洗黑钱的“水房”，专帮骗子“洗白”赃款。近日，接到市民孔先生的举报后，江头派出所介入调查，迅速组织警力端掉这个位于江头某小区居民楼的诈骗窝点。昨日，厦门警方对外通报这起案件，并奖励孔先生2000元。

据悉，针对当前电信网络诈骗犯罪呈现的新形势、新变化，湖里警方加强对电信网络诈骗线索的深度研判，上个月底以来，湖里警方共打掉电信网络诈骗窝点5个，打掉诈骗团伙9个，刑拘25人，冻结资金10万余元，追缴赃款9万余元。

线索

某住宅有大量陌生人出入

上个月底，市民孔先生向江头派出所举报：江头某小区9楼一房屋，每天下午3点至晚上8点，都有大量陌生人进出，行迹很可疑。

接到举报后，民警乔装成物业工作人员，以查看水管漏水为由，进入可疑房屋内查看。该房屋是两套打通的楼中楼，共有七八个房间，客厅是他们的办公点，墙上挂有皮包公司、贸易公司等营业执照。

走了一圈，可疑之处尽显。“房内就三五人，却摆放着十多台电脑，一张办公桌上还放着十几部手机。”办案民警说，“房内人员戒备心很强，我们走到哪，他们就跟到哪。”民警判断，该处很可能存在违法犯罪活动，遂上报所领导。

抓捕

民警一举抓获5人

1月3日16时许，江头派出所组织警力，冲击该可疑房屋，现场抓获犯罪嫌疑人曾某鹏(男，21岁)、郑某滨(男，30岁)、林某岗(男，27岁)、刘某琼(女，42岁)、刘某菊(女，41岁)5人，缴获作案工具电脑10台、银行卡76张、手机28部、外地营业执照31张。

经警方查实，该犯罪团伙冒用他人身份信息注册公司，利用第三方支付平台，通过购买虚假产品套现等方式，为电信网络诈骗分子提供套现、洗钱等不法服务。这也就是所谓的“水房”，从事将诈骗赃款“洗白”的违法犯罪行为。

民警表示，该犯罪团伙所招募的员工，均为社会闲杂人员。仅一个多月时间，他们的银行流水高达四五百万元。目前，5名犯罪嫌疑人均被以妨碍信用卡管理罪被湖里警方刑拘，案件仍在进一步深挖侦办中。

奖励

热心市民获2000元奖励

值得一提的是，市民孔先生积极向警方提供犯罪活动重要线索，助力警方端掉该犯罪团伙，昨日，厦门警方按照相关规定向孔先生发放2000元的奖励金。

警方呼吁广大市民踊跃举报诈骗线索，对提供重要线索、协助抓获犯罪嫌疑人的有功人员，将根据相关规定给予奖励。