厦门同安警方破获系列诈骗案10余起

东南网12月5日讯（海峡导报记者 陈捷 通讯员 陈蔚文/图）千里追击！近日，同安分局刑侦大队奔赴三省七市，最终成功捣毁一诈骗犯罪团伙，破获系列诈骗案十余起，涉案金额300余万元。“猎骗小队”如何与“时间赛跑”为群众挽回损失？如何与骗子“斗智斗勇”在人海中锁定骗子？昨日，同安警方发布了这一系列诈骗案，并揭秘该诈骗团伙的伎俩。

财务进Q群被骗96万

今年10月25日，同安刑侦大队接到报案称：一家光电公司的财务沈女士被诈骗96万元！分局立即成立专案组调查。

原来，当天上午，沈女士在办公室接到自称“天X国际”的电话，因对方指明要找公司财务，所以同事就将电话转给沈女士。对方在电话中称，要给公司打保证金，不过因为账号有误，让沈女士重新提供。

然后，对方通过QQ添加沈女士，发送了一份开票资料后，将沈女士拉进一个三人的QQ群，群中还有沈女士公司一名“领导”。沈女士平常与这名“领导”没有联系，但她也没有怀疑。

接着，在QQ群中，对方发送了一张转账96万元的截图，“领导”也回复称收到款项。不过，很快对方又称双方签订的合同条款有问题，要重新签订合同，保证金也要一并退回。“领导”表示同意执行。而在此期间，刚好沈女士又联系不上公司领导。虽然平常都有签核流程，但这一次沈女士疏忽大意了，最终将96万元钱款转账到对方指定账户。

当天下午，沈女士才发觉不太对劲，拨通了公司领导的电话，才发现QQ群里的是假领导，自己被骗了，于是立即报警。

警方奔赴三省七市侦查

厦门市反诈骗中心立即启动止付程序，协调银行等部门对追踪到的46万元资金进行冻结。

随后，专案组开展调查，初步锁定了一名嫌疑人在国内的活动轨迹，但因线索十分有限，涉及作案的地点分散，横跨了3个省7个市，给侦查带来了困难。专案组成员兵分三路，大致掌握了嫌疑人出现过的位置，但还是无法锁定嫌疑人的确切落脚点。

这名嫌疑人非常狡猾，有着很强的反侦查意识，似乎从来不在一个地方待超过2天。他出现的地点也是毫无规律可言，有时是在网吧，有时是在不进行身份登记的黑旅馆或日租房，一直都在转移藏身地点，而且一般都是在半夜12点之后进行落脚休息。

跟守四天四夜锁定嫌疑人

面对如此“狡猾难缠”的对手，专案组民警决定用最直接和最累的方式，就是进行下半夜的跟守，通过连续四天四夜通宵达旦的走访摸排，最终在广东佛山市锁定了犯罪嫌疑人罗某球。

同时，专案组民警还意外发现，本案的嫌疑人罗某球似乎和另一个名叫罗某其的人有着密切联系。为了能将犯罪分子一锅端，民警决定不打草惊蛇，通过进一步摸清该团伙的组织架构和活动规律等特点，重新制定了一套抓捕方案。

经过部署，专案组决定进行收网行动，最终，在广东佛山市一奶茶店内抓获犯罪嫌疑人罗某球、罗某其。据嫌疑人交代，他们两人为同学关系，都是广东人，一起从事诈骗钱款的分流和转移。

同时，民警还从两人的一处落脚点中查获大量的涉案银行卡和伪造证件，共带破系列诈骗案十余起，涉案金额300余万元。其中，嫌疑人罗某其系河北警方网上追逃对象，涉及一起46万元诈骗案。

目前，专案组已将犯罪嫌疑人罗某球、罗某其两人带回厦门进一步审查。