骗税PK大数据 厦门国税用“大数据”护航出口退税

98名

四部门协作打击犯罪

有了大数据支撑，厦门骗税和虚开违法犯罪活动得到了极大遏制，厦门国税局牵头，联合厦门市公安、海关和人行，出重拳、亮利剑，维护了经济秩序和税收安全。

据统计，2016-2017年，厦门立案侦办骗取出口退税和虚开案件90起，查处涉案金额147.6亿元，抓获犯罪嫌疑人90人，移送起诉98人。同期人民法院审结虚开增值税专用发票及骗取出口退税犯罪34件，判处五年以上有期徒刑近20人，其中判处无期徒刑1人。

去年8月，厦门市国税局成功查处厦门琪润贸易有限公司骗税案，就是一个典型例子。经查实，2011年1月至2015年12月期间，厦门琪润贸易有限公司在没有真实购进和出口货物的情况下，采取伪造货物买卖合同、虚开增值税专用发票、虚假结汇等方式假报出口，累计向税务机关申报退税8575.95万元。

厦门市国税局追缴该公司骗取的出口退税款8039.43万元并处一倍罚款，不予退税536.52万元，依法停止该公司出口退税权3年，并将案件移送公安机关处理。目前，该案已进入司法程序。

98件

公布“黑名单”案件98件

严厉打击涉税犯罪的同时，厦门市国税局还积极参与涉税信用体系的建设，严格落实税收违法“黑名单”和联合惩戒制度。

据介绍，截至2018年5月31日，厦门国税已累计公布98件“黑名单”案件，其中，8户“黑名单”当事人主动缴清税款、滞纳金和罚款后被撤出公布。

据悉，厦门税务部门累计向33个市直机关推送联合惩戒信息2580户次，已在多个惩戒范围领域取得明显成效：90名“黑名单”当事人被工商部门、市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务；16户“黑名单”当事人被禁止其适用海关认证企业管理；24户“黑名单”当事人被限制融资授信；19户“黑名单”当事人出入境检验检疫信用被降为D级，同时实行限制性管理措施；64户黑名单当事人在取得政府供应土地、参加政府采购活动、进口关税配额分配等方面被有关部门采取限制性管理措施……

随着各类联合惩戒措施的出台，当前黑名单制度跨部门协作和限制范围不断扩大，今年5月份起，有履行能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人，将被限制乘坐民用航空器和动车一等座、卧铺和高铁等，真正实现让涉税失信寸步难行。