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女子听“领导”的话被骗69万 警察追踪10天抓人

2016-12-27 08:53  王玉婷 来源:厦门网  责任编辑:郑王恺   我来说两句
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嫌疑人詹某子及作案银行卡。

厦门日报讯 (文/图本报记者 王玉婷 通讯员 海公政)监控里的中年男子,看上去老实憨厚,大框眼镜遮住四分之一张脸,脸上没有任何表情。插卡、输密码、取钱,完成一系列动作后,男子换了一台ATM机,继续重复刚才的操作……反反复复11次,直到把刚骗到手的20万全部取出,男子才骑电动车离去。

开心没10天,男子就被奔赴深圳的海沧警方抓获。昨日,记者从海沧公安分局了解到,此次抓获的嫌疑人,正是本报12日B02版《听“董事长”的话被骗走69万》中的诈骗案“主角”。

骗子一人唱“双簧”

9日中午,海沧东孚一公司内,人事找到财务李女士,“老总新建了个‘公司高管群’,让我通知你加入。”12点38分,李女士刚一进群,就看到群里的两个“老总”正在商议“要事”。“昨晚电话你的事安排好了吗?”“陈总”问。“没问题,江苏那边已基本敲定。”“李总”答。

突然,“陈总”@李女士,“小李,我在开会,你联系江苏郝总,问他合同保证金打过来没?”说完,发来电话。

李女士立即联系,电话里,“郝总”十分豪爽,“5-10分钟我就把钱打过去。”

十几分钟后,“陈总”发来一张农行转账截图,上面显示自己的账户收到69万元汇款。“小李,合同第三条有问题,还需协商,你先退69万给截图上郝总的账户,务必办好。”

下午3点33分,李女士将69万转到“郝总”账户。当李女士通过微信,将转账截图发给真正的老总时,才发现被骗。

原来,骗子的木马病毒早就入侵公司人事电脑,公司人员的信息已被骗子掌握得一清二楚。

4点,李女士报警求助,市反诈骗中心立即采取紧急止付,经查,其中20万已被转至二级账户民生银行深圳分行。好在三级账户建设银行卡中的109万被冻结,其中包括李女士的49万。

民警摸排8天蹲守2天

冻住钱的同时,海沧公安分局迅速抽调刑侦、合成作战专班等部门精干警力,组成专案组展开调查。

根据涉案银行卡的取现及消费情况,民警发现被转走的20万已于当天案发后,在深圳龙岗区一取款地点被取走。

追!专案组立即赶赴深圳,通过调取监控,一名长相憨厚的中年男子进入警方视野。该男子戴着眼镜,斜跨小包,进入取款区后,拿着11张银行卡,把一排ATM机取了个遍。

顺藤摸瓜,经过几天调查走访,专案组进一步锁定嫌疑人的活动区域——就在离取款处不远的一片城中村。这里外来人口多、人员复杂,民警在嫌疑人回家必经的一座桥旁埋伏了几天,仍未见到他的踪影。

专案组再一次深入城中村摸查,在当地警方的配合下,嫌疑人詹某子的身份信息终于浮出水面,“有这么个人,2008年因酒后打架被调查过。”当地警方说。

19日,经过两天蹲守,民警终于将外出归来的詹某子抓获,并在其暂住处,缴获18张作案银行卡。

经审讯,詹某子今年49岁,广东潮州人,“我跟老婆离婚了,没工作,家里有三个孩子要养活,只好铤而走险……”

目前,詹某子已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。民警表示,下一步还将进行退赃工作。

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