泉州女蒙倒20个大嶝人骗得161万 钱都拿去赌博了

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厦门晚报讯（记者 戴舒静 通讯员洪文海）“我在做一笔皮革生意，你先借我点资金，赚钱后分红，一人一半。”凭借这个诱饵，一年多时间，泉州永春女子陈某萍成功忽悠了20个大嶝人，得手1617050元。钱投出去后，“投资者”从未见过一张皮革，也没有分到1分钱的分红，本钱也打了水漂。原来，这些钱全被陈某萍用去赌博了。

近日，陈某萍因涉嫌合同诈骗罪被翔安检察院提起公诉。据了解，这也是翔安建区以来数额最大的一起合同诈骗案。

【布下诱饵】

只是喝过几次茶，35万元就被“借走”了

在这20名受骗者当中，54岁的郑先生被骗得最惨，一共被骗了50多万元。

2013年7月的一天，郑先生在同村村民王某家喝茶，认识了时年27岁的陈某萍。当时暂住大嶝的陈某萍也经常到王某家喝茶，两人曾是“狱友”。一次聊天时，郑先生得知陈某萍正在跟王某一起做皮革生意。

差不多一年之后，已经和陈某萍熟识了的郑先生突然接到陈某萍的电话:“你能不能借我6000元投资一下？只要一个星期左右就能赚到钱，到时赚的钱一人一半。”郑先生信以为真，连欠条都没写，就把钱借给了她。

口子打开后，郑先生的钱便源源不断往对方的口袋流。“客户要货，你能不能再拿点资金出来补货？”陈某萍每次开口，郑先生都是有求必应。不知不觉间，35万元借出去了。

郑先生说，陈某萍每次要钱时，都说客户已经付了30%的订金过来，可订金他一次都没看到。每次他提出疑问，她都说，订金在她广州的叔叔手里，叔叔还没去拿货，要再等一段时间。

凭空冒出一个“姐姐”，又骗走他30万元

郑先生有点怀疑陈某萍了:钱拿走后，分红和货都没有见到，她是不是在骗人啊？

就在这时，郑先生突然接到一个自称是陈某萍亲“姐姐”的电话，对方用普通话跟他道歉:“我妹妹不懂事，怎么能向你借那么多钱呢？我实在看不下去了，已经骂完她了，我决定尽可能帮她还款，以弥补你的损失。”

这个“姐姐”说，她有个姓高的朋友在广州做箱包生意，生意做得很大，她可以介绍给郑先生做，可以弥补他的一点损失。她说，到时，姓高的那个朋友会将箱包用物流运来厦门，“然后你和我妹妹一起去提货”。

“姐姐”称，她在厦门岛内有房子，她本人可以作为担保。听到这话，郑先生又相信了。

不久，陈某萍出现了，她根据“姐姐”所托，又以要拿货为由，让郑先生前后汇给那个姓高的30万元。为了让郑先生相信，她后来让一个所谓的“林小姐”汇了10.5万元给郑先生。

汇了那么多钱始终没看到货，郑先生觉得不对劲，他强烈要求陈某萍带他去看货。陈某萍答应了，双方约好坐车去广东。可到了约定时间，陈某萍以自己很忙为由没来。自那之后，陈某萍再没有在大嶝出现过，给她打电话，她也拒绝接听。后来郑先生打听到，有不少大嶝人和他一样被陈某萍借过钱。意识到自己受骗了，郑先生当即报警。

【幕后真相】

一人分饰多角，“姐姐”也是她扮演的

接警后，翔安当地派出所于2014年10月底将陈某萍抓获。调查中，陈某萍口中所说的在广州认识的一批供货商，没有一家是真实存在的，即使有存在的，也都反馈称从来没有跟一个叫陈某萍的人有过业务往来。

办案人员发现，受骗者多达20人，都是大嶝人，他们先后多次汇款至陈某萍所称的厂家银行账户，共计1617050元。郑先生被骗最多，扣除返回的10.5万元，他一共被骗了50多万元。那个王某(就是郑先生当初常去其家喝茶的村民)也被骗了20万元。

警方说，那个陈某萍所谓的“姐姐”和“林小姐”也浮出水面——都是陈某萍本人。据陈某萍合租的室友介绍，陈某萍平时的电话非常多，她一般用两部手机接打。一部黑红色的手机专门讲普通话，另一部苹果手机则讲闽南话。用普通话接打电话时，她都跑到外面去。

也难怪郑先生没有分辨出来，陈某萍平时跟他说的是闽南话，而那个“姐姐”说的是普通话，他根本听不出两者是同一个人。

每天都有进账,连赌博合伙人都不解

陈某萍骗这么多钱，到底去干了什么？随着调查的深入，真相也浮出水面。据广西桂林人苏某交代，陈某萍骗来的这些钱，全都委托他做庄用于网上赌博了。

苏某说，2012年，他在一个博彩QQ群里，认识了一个网名叫“apple”(即陈某萍)的人，她开始跟他一起玩时时博彩。当时他提供了3张银行卡给她，让她打钱到这些卡里，然后他再帮她把钱转入时时彩账号，帮她赌钱。赢钱他就把钱转回给她，输钱则直接扣掉。“后来，她的赌瘾越来越大，她让我多找一些亲朋好友的银行卡让她来赌，我帮她找来了15张卡。她最早每次也就充几十元来赌博，慢慢地，金额越来越大，最多的一天，充了200万元左右，一天就有几十次转账。”

苏某说，后来他发现，给这15张卡转账的人越来越多，而这些人的名字他都不认识。“我曾经问过她，怎么有这么多不认识的人给你转账？她叫我不要管那么多。”

苏某说，大约2014年11月份，陈某萍的QQ号就一直联系不上了，但是依旧陆续有人往卡里打钱。后来他去取钱时，发现很多银行卡被公安机关冻结了，他隐约觉得不妙。后来，厦门公安机关因为这些银行卡涉及一起诈骗案来找他，他意识到事情有点严重，于是主动投案自首了。

苏某交代，他从陈某萍的赌博中获利30万元“水钱”(抽成)。

【释疑】

为何认定这种行为是合同诈骗罪

综合所有受害人和证人的证据后，翔安检察院认为，陈某萍的行为构成合同诈骗罪。

检察官说，合同诈骗罪和一般诈骗罪是有区别的:首先，从侵犯的客体来看，一般诈骗罪侵犯的是简单客体，即公私财物的所有权；而合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，即不仅侵犯了公私财物所有权，而且破坏了社会正常的市场交易秩序。本案中，陈某萍假装从事皮革生意，虽与受害人未签订书面合同，但双方就皮革交易利润等达成口头协议。按照合同法第十条、第三十六条的规定，口头合同是合同的一种形式，其效力等同于书面合同。因此，陈某萍的行为不仅侵犯了被害人的财产所有权，而且侵犯了社会正常的市场交易秩序，属于合同诈骗罪。

其次，本案也符合合同诈骗罪的特征。合同诈骗罪在客观方面的表现必须与合同有关，即行为人实施诈骗行为必须发生在签订、履行合同的过程中，而一般诈骗罪在客观方面的表现则没有这样的限制。本案中，陈某萍并未实际从事皮革生意，其虚构事实与受害人订立口头合同，假装从事皮革生意。陈某萍收取受害人的资金投入，受害人据此“自愿”交出费用，应属合同的履行行为，受害人催促其返还欠款时，其拒不接听电话，有逃匿行为。其上述行为符合刑法第二百二十四条第一项、第四项之规定，是在履行合同的过程中骗取财物，构成合同诈骗罪。

因此，检察院最终认定陈某萍犯合同诈骗罪，对其依法提起公诉。