“你的银行卡涉嫌非法集资” 厦门一男子被骗53万

警方查获的涉案银行卡

东南网5月16日讯（海峡导报记者 黄敏江 通讯员 思公政）一大早就接到“警方”的电话，男子信以为真，按对方要求躲进酒店，后来又按“检察院”的要求，在其提供的网站填写银行账户信息，结果被骗走53万元。

“民警”来电 要查银行账户

今年4月30日早上8点多，家住思明区的袁先生接到一个陌生电话。

来电男子自称是北京公安民警：“你的银行卡涉及一起200多万元的非法集资案，公安要检查你的银行账户。”“民警”又告知，嫌疑人李忠供述，曾拿袁先生的银行卡洗黑钱，因此，此案需要袁先生配合北京警方协查。听完袁先生有点恐慌，对方还让袁先生打114查询北京公安的电话。

袁先生一查，“民警”的来电号码果然是北京公安的电话，一下信以为真。

电脑黑屏 53万元被转走

电话中，“民警”让袁先生好好配合调查，并要求他到最近的酒店开一间房间，不要和任何人接触。

袁先生开好房间后，“民警”把电话转接到“北京检察院”，“检察院工作人员”说：“该案证据确凿，你已经被通缉了。”“检察院工作人员”还提供了一个网站，袁先生点开一看，“检察院”网站上赫然有张“通缉令”，非常逼真：头像、身份证号、照片、地址等详细信息，都与袁先生符合，甚至还有案件编号。

随后，“检察院工作人员”要求袁先生填写资金监控表格，并在其提供的网站上填写个人银行账户信息。根据对方指示，袁先生一共填写了6张银行卡，但一填写完，袁先生使用的电脑突然黑屏。

袁先生感觉不对劲，没过几分钟，他的手机收到银行转账信息，6张卡上一共53万元被转走。

由于丈夫的电话一直在通话中，袁先生的老婆也赶到酒店，当即制止袁先生，另一张存有17万元的银行卡因而“幸免于难”。

两嫌疑人专门帮人取款

袁先生赶紧报警。很明显，有人冒充公检法诈骗。

思明刑侦大队的民警追查53万元的资金流向发现：在袁先生被骗当日，20万被人在境外取走，33万在同安被人取走。

民警继续追查，同安那笔款的取款人为47岁的男子李某隆和48岁的陈某光，两人均为台湾籍，都是偷渡来厦门，在台湾有过犯罪案底。

5月5日，专案组在海沧一快捷酒店将上述两人抓获，缴获赃款10万元，涉案银行卡28张等作案工具，破获这起涉案金额高达53万的要案，而且带破冒充公检法系列诈骗案10多起。

两名嫌疑人交代，他们均无业，是专门帮人取款的“车手”，每次取款能抽2%的分成；从4月27日到5月5日，每天都有10多万进账，8天时间，卡里一共进来99万。

两人很狡猾，每天凌晨5点，做好一定的伪装后，到柜员机查银行卡是否有款进账，发现有钱进账便分工取款。他们每天都在岛外频繁更换取款地，每次取款不超过5分钟。

民警介绍，李某隆办了假户口本，还娶了个比自己小很多的老婆（34岁）。此前他和老婆在东北想投资但苦于没钱，便向在台湾就认识的陈某光借钱，在陈某光的怂恿下，他们便一起帮人取款。

目前，两名嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。