3人揣760张卡取赃款诈骗团伙取钱近900万元

2015-11-24 14:11:47陈捷来源：东南网责任编辑：陈薪宇我来说两句

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　　东南网11月24日讯(海峡导报记者陈捷通讯员厦法宣/文邓若胥/图）3个人，怀揣760多张别人的银行卡，奔赴各个银行网点，帮骗子取出近900万元的赃款。近日，3名职业取款人在厦门中院受到审判。
　　他们的行为究竟算是诈骗共犯，或是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，成为争议焦点。最终，厦门中院审理认为，3名被告人的“取款行为已是整个团伙诈骗重要而不可缺少的环节，直接关系到诈骗目的能否得逞”，因此判决认定其行为构成诈骗罪。
勾结他被骗子“邀请”取赃款
　　3名被告人都是安溪人，都是小学文化，都没有工作，都把取赃款当成了自己的“职业”。据他们交代，他们是在网络上接到骗子的“邀请”，对方以利益诱惑，让他们帮忙取赃款。
　　被告人阿永说，前年年底，他通过QQ聊天，认识了诈骗团伙成员“小雨”。当时，对方雇阿永赴广东为诈骗团伙取款。
　　随后，“小雨”交给阿永700多张取款用的银行卡，并让他再叫一两个人参与。“小雨”承诺，每天给予每人报酬500元。
　　于是，阿永就纠集了老乡阿福和阿生参与取款。阿永明确告诉阿生和阿福，说自己是在帮诈骗团伙提取诈骗得来的钱款。
　　经查，他们几乎每天都有赃款可取，少则几万元，多则几十万元。为方便取赃款，他们三人还购买了一辆别克小轿车作为交通工具。
疯狂 760张卡，取赃款近900万
　　每一次，只要卡上有钱款汇进，诈骗集团的人就会打电话通知阿永，他就驾车带同伙外出寻找取款机，车开到哪就到哪里取款，不敢固定在一个地点取款。
　　阿永几个人轮流取款，因为担心被警察发现，通常他们当中一人取款时，其他人都在边上望风。“我们几乎每天都有很多钱可以取。”阿福交代，每次取赃款后，阿永扣除报酬，都把钱汇到诈骗团伙指定的账户。他们几乎每天都有赃款可取，少则几万元，多则几十万元。
　　去年年初，他们三人驾车到广东省惠东县时被警方抓获，随身携带的760多张银行卡也被查扣。
　　经查，两个月时间内，阿永、阿福、阿生参与为诈骗团伙提取、转账诈骗款共计895万多元，其中阿生参与提取、转账诈骗款242万多元。
　　另外，阿永等人还自己参与诈骗。他们通过发放伪造的刮奖卡，分别冒充兑奖工作人员、公证员，虚构兑奖需要缴纳手续费、公证费及所得税等事实，骗取被害人8万多元。
获刑明知取赃款，构成诈骗罪
　　近日，厦门中院开庭审理此案。在法庭上，阿永等人为自己辩解说，他们只是帮骗子取款，并未参与诈骗，因此，虽然提取赃款金额巨大，但并不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
　　不过，法官没有采纳被告辩解，最终认定他们三人帮忙取赃的行为也构成诈骗罪。
　　法院认为，主观上，3名被告人明知自己是为诈骗团伙提取诈骗款项，犯意沟通明确；从客观行为看，3名被告人随身携带700余张收取诈骗款项的银行卡，等候诈骗团伙的命令伺机取款，其取款行为已然是整个团伙诈骗重要而不可缺少的环节，直接关系到诈骗目的能否得逞。因此，3名被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。
　　近日，厦门中院作出一审判决，认定阿永、阿福、阿生等3人的行为构成诈骗罪，分别判处他们5年至13年的有期徒刑。

3人揣760张卡取赃款 诈骗团伙取钱近900万元

3人揣760张卡取赃款诈骗团伙取钱近900万元