骗子发“协查通知书” 女子借钱汇款被骗走150万

B.恐吓

“你涉特大诈骗案将冻结资产”

骗取李女士身份信息后，说有“快速处理办法”

李女士莫名在京信用卡透支1.2万，觉得不明不白，于是当天下午就按“法院人员”提供的“北京市平谷区公安局”的联系电话进行拨打。

李女士联系上了一位“雷警官”，向对方说明了来电缘由，“雷警官”十分热心说了一些李女士个人信息是否泄露了、要注意等提醒的话语，让李女士深信对方就是公安人员。

后来“雷警官”询问李女士的身份证号，说要向总部查询她是否有犯罪记录，才能受理。查询的结果李女士涉及“一起特大网络诈骗案”，要冻结银行名下资产2年3个月，听后李女士被吓傻了，惊恐不已，不知道要怎么办。

雷警官强烈要求李女士全力协助配合办案，在协助办案期间，如有泄密立马羁押90天。而后还传真了两份官方文件给李女士。一份是“北京市平谷区公安局协查通知书”，另一份是“北京市人民检察院强制资产冻结执行书”，两份文件上均有李女士的身份证证件照、姓名和身份证号。

莫名被牵涉入“网络诈骗案”，还要被冻结财产2年多，李女士感到很恐惧，不知日后要怎么生活。后来“雷警官”还“好意”告诉李女士有“快速处理的方法”，如果没有涉及案件1到3天就可以快速解冻账户，让李女士联系一位“白姓”检察官处理。

疑点与防范：

所谓的“北京市平谷区公安局雷警官”身份也十分可疑。其查询结果是李女士涉及“一起特大网络诈骗案”，要冻结名下银行资产2年3个月，面对这样莫须有的罪名以及威胁，李女士应该保持清醒的头脑，警方不会随意通过电话办案，更不会口头处置，办案要依法，不是想怎么办就怎么办，李女士没有犯罪，更不必惧怕。

C.下套

“检察官”要求交150万保证金

称清查完之后会及时归还

12日下午李女士和“白检察官”联系后，对方要求李女士报出所有银行卡的金额，转入他所提供的账户以“清查资产”，当天李女士就将活期53000元的金额通过自助银行机转给对方了，“检察官”答应会妥善监管清查，没问题后立即返还。

而后，该“白检察官”还询问李女士名下还有哪些其它账户。李女士回忆说，当时自己就像是中邪了一样，老实交代说，还有银行账户在做理财产品，钱取不出来。“白检察官”听后说没有及时配合调查的账户要交150万保证金，清查完之后会及时归还。李女士说身边没那么多钱，“白检察官”就建议李女士去借钱，交不了保证金，就没办法帮李女士解冻账户，只能按程序冻结李女士的银行账户。

为了银行账户不被冻结，李女士开口向朋友借钱，说有急用，过几天就还。从13日到15日，短短不到三天时间共从朋友处借到了150万，最多的向一朋友借了50万。通过手机银行分10笔转到“检察官”提供的3个北京的银行账户。

直到15日上午转完最后一笔账，李女士接到她老公的电话问说为什么要向朋友借钱，因为李女士借钱的朋友中有她老公认识的。起初为了“配合调查不泄密”李女士还不肯说，在她老公一再追问下，告诉了她老公遇到的事情，李女士的老公听后断定她受骗了，于是李女士15日中午向警方报警。

“我真的是太傻了，太傻了，借来的钱要怎么还？”李女士受骗醒悟后一直自责，她希望警方能早日破案，挽回损失。

疑点与防范：

“白检察官”要求李女士报出所有银行卡的金额，转入他所提供的账户以“清查资产”，此举十分荒唐，李女士应该要谨慎。而没有及时配合调查的账户要交150万保证金，更是荒唐。骗子利用受骗人担心资产被冻结的弱点“威逼利诱”，使受骗人落入圈套。提醒市民若遇到类似情况，可拨打福建公安防骗咨询热线96110咨询，以防受骗。