直通屏山|福建|时评|大学城|台海|娱乐|体育|国内|国际|专题|网事|福州|厦门|莆田|泉州|漳州|龙岩|宁德|南平|三明
您所在的位置:东南网 > 厦门频道首页> 社会 > 正文

骗子发“协查通知书” 女子借钱汇款被骗走150万

2015-10-17 09:27   来源:东南网  责任编辑:卢超颖   我来说两句
分享到:

B.恐吓

“你涉特大诈骗案将冻结资产”

骗取李女士身份信息后,说有“快速处理办法”

李女士莫名在京信用卡透支1.2万,觉得不明不白,于是当天下午就按“法院人员”提供的“北京市平谷区公安局”的联系电话进行拨打。

李女士联系上了一位“雷警官”,向对方说明了来电缘由,“雷警官”十分热心说了一些李女士个人信息是否泄露了、要注意等提醒的话语,让李女士深信对方就是公安人员。

后来“雷警官”询问李女士的身份证号,说要向总部查询她是否有犯罪记录,才能受理。查询的结果李女士涉及“一起特大网络诈骗案”,要冻结银行名下资产2年3个月,听后李女士被吓傻了,惊恐不已,不知道要怎么办。

雷警官强烈要求李女士全力协助配合办案,在协助办案期间,如有泄密立马羁押90天。而后还传真了两份官方文件给李女士。一份是“北京市平谷区公安局协查通知书”,另一份是“北京市人民检察院强制资产冻结执行书”,两份文件上均有李女士的身份证证件照、姓名和身份证号。

莫名被牵涉入“网络诈骗案”,还要被冻结财产2年多,李女士感到很恐惧,不知日后要怎么生活。后来“雷警官”还“好意”告诉李女士有“快速处理的方法”,如果没有涉及案件1到3天就可以快速解冻账户,让李女士联系一位“白姓”检察官处理。

疑点与防范:

所谓的“北京市平谷区公安局雷警官”身份也十分可疑。其查询结果是李女士涉及“一起特大网络诈骗案”,要冻结名下银行资产2年3个月,面对这样莫须有的罪名以及威胁,李女士应该保持清醒的头脑,警方不会随意通过电话办案,更不会口头处置,办案要依法,不是想怎么办就怎么办,李女士没有犯罪,更不必惧怕。

C.下套

“检察官”要求交150万保证金

称清查完之后会及时归还

12日下午李女士和“白检察官”联系后,对方要求李女士报出所有银行卡的金额,转入他所提供的账户以“清查资产”,当天李女士就将活期53000元的金额通过自助银行机转给对方了,“检察官”答应会妥善监管清查,没问题后立即返还。

而后,该“白检察官”还询问李女士名下还有哪些其它账户。李女士回忆说,当时自己就像是中邪了一样,老实交代说,还有银行账户在做理财产品,钱取不出来。“白检察官”听后说没有及时配合调查的账户要交150万保证金,清查完之后会及时归还。李女士说身边没那么多钱,“白检察官”就建议李女士去借钱,交不了保证金,就没办法帮李女士解冻账户,只能按程序冻结李女士的银行账户。

为了银行账户不被冻结,李女士开口向朋友借钱,说有急用,过几天就还。从13日到15日,短短不到三天时间共从朋友处借到了150万,最多的向一朋友借了50万。通过手机银行分10笔转到“检察官”提供的3个北京的银行账户。

直到15日上午转完最后一笔账,李女士接到她老公的电话问说为什么要向朋友借钱,因为李女士借钱的朋友中有她老公认识的。起初为了“配合调查不泄密”李女士还不肯说,在她老公一再追问下,告诉了她老公遇到的事情,李女士的老公听后断定她受骗了,于是李女士15日中午向警方报警。

“我真的是太傻了,太傻了,借来的钱要怎么还?”李女士受骗醒悟后一直自责,她希望警方能早日破案,挽回损失。

疑点与防范:

“白检察官”要求李女士报出所有银行卡的金额,转入他所提供的账户以“清查资产”,此举十分荒唐,李女士应该要谨慎。而没有及时配合调查的账户要交150万保证金,更是荒唐。骗子利用受骗人担心资产被冻结的弱点“威逼利诱”,使受骗人落入圈套。提醒市民若遇到类似情况,可拨打福建公安防骗咨询热线96110咨询,以防受骗。

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号
心情版
相关评论
更多>>今日热词
更多>>福建今日重点
更多>>国际国内热点
  • 新闻图片
更多>>娱 乐
  • 点击排行
  • 三天
  • 一周
  • 一月
关于我们 | 广告服务 | 网站地图 | 网站公告 | 法律顾问
国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号) 互联网新闻信息服务许可证 编号:35120170001 网络文化经营许可证 闽网文〔2019〕3630-217号
信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号
网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001
福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播
职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095151 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
全国非法网络公关工商部门举报:010-88650507(白)010-68022771(夜)