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厦门一老板导演资金拆借迷局 投资者被卷走1.29亿

2015-07-03 07:28   来源:东南网  责任编辑:邹玒   我来说两句
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被欠钱人员名单

东南网7月3日厦门讯(海峡导报记者 刘承烺 实习生 张舒慧 杨霞/文 陈巧思/图)对于一些借钱给刘小东(化名)的人来说,这个夏天有点难熬。

在这起事件中,至少48人资金无法收回,借款金额至少1.29亿元。受害人遍及厦门、三明、宁德及广东、台湾等地,多个家庭因此陷入困境。

导演这场迷局的是43岁的厦门本地人刘小东。他善于包装自己,利用聪明的头脑、极佳的口才与人性的弱点,完成了这场资金拆借迷局。

剧本1 快借快还,请君入瓮

刘小东最开始向投资人借钱时,都是以帮人转贷为由,借款时间一般在半个月至一个月之间,月息2分或3分。还款时间一到,刘小东就将本息一起还给借款人,逐步建立信任。

做了多年地产投资生意的黄先生,遇到刘小东前,生意顺风顺水。2009年初,因购买同一栋写字楼,他结识了刘小东。

因为购买的是烂尾楼,有产权纠纷。刘小东经常约上黄先生一起去找开发商交涉,“交涉时,一套一套的,非常能说”。

2012年的某一天,刘小东突然上门拜访黄先生,称有一客户的银行贷款即将到期,但没钱还。刘小东接下了单子,资金有缺口,希望黄先生帮忙周转。等客户把钱还银行后,立即从银行贷出,黄先生就可以拿到本息。

半个月后,黄先生的账户果然出现了预期的数字。此后,黄先生多次借钱给刘小东周转,每次都准时回款。黄先生渐渐卸下了防备之心,共借出585万元,借款时间延长至半年,借条也一张又一张地收进保险柜。

2014年下半年开始,刘小东似乎开始有些“健忘”。到了还款日期,以前很准时的银行短信提醒没有到来。黄先生打电话催款,刘小东告知,最近资金周转困难,希望宽限些日子。在黄先生看来,刘小东有那么多房产,应该不会骗人。

但事情并没有朝黄先生设想的方向发展。2015年1月1日,元旦佳节。黄先生并没有什么心情过节,因为刘小东彻底不付利息了。接下来,刘小东不断找借口拖延,直到5月20日电话打不通。

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