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两个月内厦门警方多方侦查 及时拦截下27万元

2015-06-19 10:32  吕寒伟 来源:东南网  责任编辑:刘玮   我来说两句
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东南网6月19日讯(海峡导报记者 吕寒伟)轻信骗子被骗36万,从4月到6月,警方多方侦查,最终抓获11名嫌犯,并及时冻结了其中的27万元。

被骗 汇巨款到北京

36万元,起初是分开的,写在两张存折里。存折上的名字是陈女士,今年56岁。

4月9日下午2点多,陈女士拿着存折到银行柜台,要转账到北京。这么大的金额,又是老年人,工作人员起了疑心,询问转钱的目的,对方是否认识。

“我转去北京买房子,转给我远房亲戚。”陈女士语气坚定。这些话,其实是电话里的“警察”教她说的。

晚上,陈女士才恍然大悟,她被骗了,电话里的“法官”、“检察长”、“警察”,都是假的。“我不想活了。”她哭诉。

21时许,陈女士的家人报警,厦门机场公安分局介入。

追查 账户只剩27万

根据警银协作机制,如果时间来得及,这笔钱可以被截在“路”上。

警方查明,36万元转到一张建设银行卡,半个小时后,又分别转进另外两张卡。

其中一笔5万元在境外被取走。剩下的31万元,又转进了另外一张银行卡,接着又分开到其他四五张银行卡。这些银行卡之间又互相交叉传递。警察查到一张卡就冻结一张卡,最终,31万元被冻结了27万元,只取走4万元。

收网 东莞逮住骗子

警方追踪到,犯罪团伙在漳州取款,闻到风声后逃往广东东莞。

该团伙在广东一分为二,一伙3个人,住在凤岗镇某小区,另一伙有8个人,住在另一个小区。6月13日12时许,专案组民警捣毁两个团伙,抓获11名嫌疑人。

经查,3人团伙中,领头人是台湾人曾某和福建尤溪人王某;8人团伙里,领头人是漳平人卢某。随着审讯深入,背后带出一个“黑吃黑”故事。

原来,曾某和卢某是合伙人,曾某占股60%,卢某占股30%。合作多次以后,曾某发现,卢某私吞钱财,两人遂闹翻,逃到广东后各自设立山头当老大。王某曾在越南参与诈骗,会操作改号软件,一直追随在曾某身边。

6月14日,机场公安分局出动20多名警力,将11人全部押回厦门。目前,11名嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理。

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