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揭秘"套现"骗局:骗子打"时间差" 钱刚进账就转走

2014-12-04 09:59   来源:厦门网  责任编辑:刘玮   我来说两句
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  【骗术回放】

买网店

花钱买来虚假网店,在网上发布帮人“套现”的小广告

“拍胸脯”

称有网店做担保,通过支付宝交易,一定会归还套现的钱

发链接

要求拍下一件衣服,用信用卡支付1万元,点击“确认收货”

屡“挖坑”

多次发来显示“交易存在可疑”截图,说交易失败,要求再次支付

玩失踪

钱汇入支付宝账户后,马上将钱转走,不再回信息,也不接电话

厦门日报讯(记者 程午鹏 实习生 蔡亮华 通讯员思公政)在网店买东西,一件衣服买四遍,花了37600元——很明显,这不是正常的交易,而是信用卡套现。但是,当套现者遇上骗子,支付的钱一去不复返。

昨日,思明刑侦大队通报这起案件,目前3名嫌疑人落网,初步查明涉案百万元。

【中计】

按网店客服指示 “套现”交易被骗钱

今年11月10日,吴先生手头紧,想把银行卡里的钱套现。他在网上搜索,找到一个小广告,联系广告中的电话,一名男子接了电话,让他登录淘宝网的一家网店,说可以通过交易将信用卡套现。

吴先生有些担忧,毕竟信用卡套现属于违法行为。网店客服通过“阿里旺旺”与吴先生交流,“拍胸脯”保证,说他们有网店做担保,便捷快速,而且通过支付宝交易,只会收取1%的手续费,一定会归还套现的钱。网店客服的话打消了吴先生的顾虑,对方发来一个链接,让吴先生按正常交易拍下、付款。吴先生打开链接,是一个卖衣服的页面,按照对方的提示拍下这件衣服,用信用卡支付1万元,点击“确认收货”。然而,网店客服发来一张显示“交易存在可疑”的截图,说吴先生点击“确认收货”太快,造成交易失败,让他再交易一次。这次,吴先生再次拍下衣服,支付了8800元。客服又发来“交易不成功”的截图,让吴先生再拍一次。

同一件衣服,吴先生先后买了4次,一共用信用卡支付了37600元,但客服不再回消息,再打之前广告上的电话也没人接,吴先生意识到被骗,赶紧报了警。

【抓捕】

3名嫌疑人落网 涉案金额百万元

思明刑侦大队接警后,立即与吴先生联系,获取了嫌疑人诈骗时留下的线索信息。在相关部门的协助下,民警锁定嫌疑人住在海沧区渐美村一出租房。民警连续三次前往该地点伏击守候,11月27日晚上9点多,正遇上嫌疑人从外面回来,民警当即将3名嫌疑人抓获。

经查,3名嫌疑人均为龙岩连城人,是老乡关系。民警当场从出租房内缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。根据警方统计,3名嫌疑人今年以来作案百余起,涉案金额达百万元。其中,厦门的另一名受害者被他们同样的伎俩骗走57000多元。

【揭秘】

骗子打“时间差” 钱刚进账就转走

这是思明刑侦大队查获的第一起网店信用卡交易套现案件。民警分析说,骗子用网店做保证,其实,这些网店是花钱买来的,提供不了任何担保。即使被淘宝“查封”,也可以再买。

受害人用信用卡支付后,只要点击“确认收货”,钱会立即汇入骗子的支付宝账户,骗子马上将钱转走。受害人向淘宝投诉,淘宝也需要向支付宝协调。即便能冻结骗子的支付宝账号,也需要一定时间,此时骗子早就把钱转走。

另外,骗子“吃定”了上当的人知道信用卡套现是违法行为、不敢报警的心理。其实,这些受害者根本没完成套现,不会被追究法律责任,如果被骗,应及时向警方报案配合调查。

当然,更最重要的是,不要轻信所谓的“套现”骗局,否则就要后悔莫及了。

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